Куда входят Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство и все остальные страны Европейского Союза, сейчас в этом списке насчитывается 48 стран.
«В банкам необходимо провести глубокую проверку клиента, рассмотреть вопрос об отказе завершения транзакции, а также квалифицировать ее как подозрительную», — сообщается в информационном письме, подобных случаях.Данные связанных с легализацией доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма, меры направлены на снижение риска сделок. Документ одобрен Росфинмониторингом,. Центральный банк Российской Федерации выпустил советы по выявлению подозрительных операций банками, которые включали операции с криптовалютными биржами, в сентябре прошлого года. Регулятор которые осуществляют транзакции с «необычно большим количеством» граждан или на суммы свыше 100 000 рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц, отмечал важность идентификации счетов. Было приказано заблокировать похожие счета, в качестве контрмеры банкам.
Автор: аналитик Freedman Сlub Crypto News, антон зайцев. .
Дата публикации: 18/03/2022
Благодарность автору
