Федеральное как сообщается, направило официальное уведомление криптобирже Binance в попытке выявить связи вокруг многомиллионной крипто-аферы в регионе, агентство расследований пакистана (fia). Она подпадала под сферу расследования, хоть регулятор и не предъявлял претензии бирже. Был выдан приказ о явке, аналитику binance хамзе хану. Поводу связи компании с “мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций”, в пресс-релизе fia говорится: “чтобы объяснить свою позицию. 2021 год был тяжелым годом для Binance, в целом. Ярость по поводу правонарушений со стороны криптобиржи, регуляторы со всего мира пришли.

Криптобиржу из своих регионов, несколько регуляторов даже вытеснили. Острова и основать там свою штаб-квартиру, поэтому binance пришлось переехать на каймановы. Многие регуляторы принимали участие в расследовании, поскольку правительство Пакистана пыталось полностью уничтожить мошенничество в сфере онлайн-инвестиций, которое имело место в регионе, по некоторым данным. А также в Binance, по той причине “соответствующий вопросник” был разослан в штаб-квартиру binance на каймановых островах. Ранее в которых утверждалось, что пользователи потеряли миллиарды рупий, правительство пакистана получало несколько жалоб по всей стране. HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp, идентифицированными мобильными приложениями были.

Как сообщается, призывали инвесторов зарегистрироваться на Binance и перевести деньги на счет вышеупомянутого приложения, все эти приложения. После могли вывести приложение из строя, достижения желаемого капитала злоумышленники. С помощью “процесса реферального бонуса”, доверчивых инвесторов даже обманули. Каждое из этих приложений, как сообщается, привлекло около 5000 клиентов, кроме того. Говорилось:, в пресс-релизе.

“Всех где анонимным владельцем приложения и администраторами групп Telegram были даны экспертные сигналы о ставках на рост и падение Биткойн”, участников добавили в группы в telegram.