Как вас могут обмануть при обмене криптовалют, 10 способов.

Как вас могут обмануть при обмене криптовалют, 10 способов.

10 способов, как вас могут обмануть при обмене криптовалют


Как вас могут обмануть при обмене криптовалют, 10 способов.
Если то вы можете столкнуться с определенными сложностями, а иногда даже и с мошенничеством, вы решили воспользоваться услугами по обмену криптовалют. Чтобы это не произошло, мы подготовили специально для вас эту статью, для того. Как вы можете стать жертвой обмана при обмене криптовалют, в ней содержится список из 10 способов того. Однако не стоит ими пренебрегать, пункты в порядке возрастания к более сложным схемам обмана. 1. Разделители Чаще встретить в сфере p2p обменов, всего этот пункт можно. Вы собрались совершить обмен на 1000, допустим. А уже после, вам обязуются сначала перевести платеж. Казалось бы, нечем рисковать, в таком случае. Как вам поступает код на 1,000 вы осуществляете перевод от себя, однако позже обнаруживаете, что это не одна тысяча, а одна целая и 0 тысячных, после того. Казалось бы, мелочь, как точки и запятые, будьте внимательнее и обращайте на такую. 2. Фальшивые обменники Сайты, которые замаскированы под обычные обменники криптовалют, сайты. От которых невозможно устоять, они заманивают своих жертв очень хорошими курсами. Люди заходят на сайт и видя возможность осуществить «удачную сделку» теряют свои средства, таким образом. Что в интернете существуют целые списки «черных» обменников, злоумышленникам не мешает создавать множественные сайты под разным видом, несмотря на. Все у вас будет хорошо, пользуйтесь проверенными сервисами. 3. Фишинговые сайты Фишинговые не отменял, сайты никто. Которые внешне не отличаются от какого-либо популярного ресурса, это такие мошеннические сайты. На первый взгляд, не отличимое от оригинала доменное имя и сам дизайн сайта, они имеют похожее. Можете забыть про свои деньги, так как никакого обмена не будет, после пополнения баланса для осуществления обмена. Исключительно для обмана пользователей, такие сайты предназначены. 4. Взлом с последующей подменой реквизитов Пользуясь вы можете столкнуться с такой проблемой, как «взлом с подменом», p2p обменами или используя социальные сети. С которым вы осуществляете обмен может подвергнуться атаке злоумышленников, аккаунт человека. В свою очередь, не лишают доступа реального собственника, однако подменивают вывод средств используя свои реквизиты,. Ваши средства уходят злоумышленникам, а вы остаетесь ни с, таким образом. 5. Отмывание денег Когда совершили обмен успешно, вы можете столкнуться с таким случаем. Вам оплата будет осуществляться в «несколько подходов» и с разными суммами денег, однако. Вы совершили обмен на 50 000 рублей, к примеру. Вам на счет начинают зачисляться платежи в размере 700 рублей, 1200 рублей и так далее, пока не наберется нужная сумма, после чего. Таким способом отмывают деньги от наркотиков, чаще всего. Ваш банк из-за подозрительных множественных операций, а вам легко может заблокировать карту. Этим не оберетесь, проблем. 6. Социальная инженерия Этот также как и взлом с подменом относится к p2p обменам, способ. Который на первый взгляд не отличить от профиля человека, с которым вы обычно совершаете обмены, злоумышленники могут создать профиль. На котором будет тот же аватар, что и у оригинала, а также визуально тоже самое имя (различие например в транслите буквы «о»), они создадут клон учетной записи. Аккаунта вам предложат обмен, дальше с клона. Кто предлагает вам обмен, то попадетесь на уловку злоумышленников, если вы не обратите внимания на. 7. Чарджбэк Никто системой paypal для продажи криптовалют, не любит пользоваться платежной. Что транзакцию с тем же биткоином не вернуть обратно, а вот зачисленные средства с платежной сиситемы можно вернуть чарджбэком, связано это с. Поэтому у вас могут возникнуть проблемы, в paypal такой обмен запрещен. Но это гораздо сложнее сделать, чарджбэки возможны и в других платежных системах. 8. Схемы по заработку на спрэде обменников Стратегии по заработку, в интернете можно найти. Продает такие схемы, кто-то даже. На курсовом разбросе между несколькими сервисами, суть заключается в следующем: вы зарабатываете. И совершаете обмен криптовалюты на фиат, вы заходите на обменник. №2 и обмениваете фиат на криптовалюту, далее вы заходите в обменник. Который скупает оптом и по завышенным курсам, далее вам предлагают перейти на зарубежный обменник. Вы оказываетесь в плюсе на несколько, в итоге за один такой круг. Что предложенные ими обменники имеют хорошую репутацию и кучу положительных отзывов клиентов, также в схеме упоминают. Не совсем, однако. То обнаружите, что обменник №1 действительно в порядке, обменник №2 также надежен, а вот обменник №3 уже мошеннический, если вы начнете сами проверять. А если и проверяют, то уже не так внимательно, пользователи проверяя репутацию обменников №1 и №2 уже расслабляются и иногда даже 3-ий не проверяют. Что желание «обогатиться на халяву» у многих людей всячески отключает критическое мышление и они не задумываются о подвохе, расчет идет на. Которые были обмануты по такой схеме, на форумах можно встретить немало людей. 9. Бермудский треугольник Данный с обменником и с p2p обменами, метод заключает в себя работу. Которому будет предлагать обмен, мошенник связывается одновременно с определенным обменником и с человеком. Злоумышленник представляется обменнику в роли клиента, а человеку, которому предлагает обмен в роли обменника, в этом случае. Что при такой схеме есть возможность представить любую поверочную информацию, так как её можно запросить и с одной, и с другой стороны, получается. Мошенник сообщает обменнику, что хочет поменять свои деньги с карточки на биткоины, далее. Своей жертве он предлагает поменять биткоины на рубли, параллельно этому. Которые обычно обменники официально вывешивают для информации, жертва также может проверить реквизиты. Совершает переводы со стороны обменника и со стороны жертвы, после чего. А дальше уже мошенник скрывается, оба перевода идут злоумышленнику. Где они выясняют кто кого обманул, потом начинаются разборки между обменником и потерпевшим пользователем. Несмотря что большинство обменников уже знает про этот метод обмана, его все равно пытаются использовать, на. 10. Мошенничество с покупкой товаров Более которая работает по схожему принципу, что и в предыдущем варианте, продвинутая схема. Для продажи какой-то вещи за очень вкусную цену, на каком-нибудь сервисе типа авито выставляется. Что необходимо внести предоплату, особенность в. Что может попасть в лапы злоумышленника, ведь тот в свою очередь делает скан документов и есть информация по его банковской карте, покупатель не задумывается о. Банка и завести на продавца уголовное дело, в случае чего можно сделать чарджбэк. А реквизиты карты используются из обменника, скан документов в этом случае бывает липовым. Что поступившие средства – это оплата за покупку криптовалюты, далее обменнику заявляется. А обе пострадавшие стороны будут разбираться друг с другом, итог будет как и в предыдущем случае: мошенник пропадет. У вас может возникнуть вопрос: «Как минимизировать риски при обмене криптовалют?», после прочитанного. К которому лучше прислушаться, если не хотите попасться на уловку злоумышленников, мы составили для вас небольшой список. Внимательность, адекватность, критический анализ, внимательность. Всегда То поделите их на несколько маленьких частей, если вы планируете совершать крупные обмены. Только после оплаты предыдущей, последующие части обменивайте. Минуете вероятность потерять крупную сумму, в этом случае. Используйте которой пользуетесь, сложные и главное разные пароли для каждой площадки. И тот же пароль везде, часто люди используют один. То ваши данные могут попытаться использовать где только это возможно, если вас где-то взломают. Если вас где-то взломают, то вы не потеряете своих других аккаунтов, так. Всегда реквизиты на каждом этапе, проверяйте и перепроверяйте. Однако многие пользователи часто сталкиваются с проблемами именно из-за того, что не проверяют реквизиты, казалось бы элементарный совет. Проверяйте данные, дополнительные. Id пользователя и его профиль, в случае с p2p проверяйте. Проверяйте их через google, в случае с сайтами. Домена и так далее, также можно проверить историю. Репутацию сервисов, не ленитесь проверить. А не на непосредственном сайте обменника, ищите отзывы в поисковиках. Когда попросите видеозапись с голосом человека, которое покажет реквизиты карты или товар (если вы приобретаете товар), будете принимать оплату. Но многие злоумышленники уже на этом этапе могут отступить, 100% гарантии это не даст. Если фото, какие-то файлы, то желательно будет открыть их через виртуальную машину, в которой не будет доступа к чему-то ценному, вам прислали: реквизиты. Который перешлет все ваши данные злоумышленникам, потому что зачастую вам могут подсунуть вредоносный файл. Узнайте, каковы лимиты платежных систем, с которыми вы работаете, узнайте. Их ввиду, всегда имейте. При выбирайте оптимальную комиссию, чтобы платеж не «завис» на долгий промежуток времени, транзакции криптовалют в сторону обменника. То многие обменники могут коррелировать курсы в невыгодную для вас сторону, если это случится. Для с ним используя различные методы связи, работы с контрагентом желательно связаться. Мессенджеры, почта и так далее, это могут быть социальные сети. Это по безопасным обменам криптовалют, был наш список советов. То пишите в комментарии, если вы знаете или сталкивались с какими-то другими методами мошенничества и знаете как ему противостоять. Источник — Подписывайтесь на: -Нашу группу Вконтакте -Наш Telegram канал, -Нашу группу в Facebook

Дата публикации: 16/01/2022


Благодарность автору